Несоблюдение рекламного и антитеррористического законодательства, а также нелегальная деятельность – основные нарушения, обнаруженные в деятельности МФО в первые рабочие дни года контролирующими организациями.
Нелегальная микрофинансовая организация обнаружена Уральским ГУ ЦБ РФ. Исключенная из реестра Банка России еще в сентябре 2016 года МФО «ИД Альфа-Групп» продолжала свою деятельность, что следовало из размещенной компанией рекламы в печатных изданиях, на рекламных стендах и трамвайных остановках. В объявлениях были указаны контактные телефоны организации и регистрационный номер в реестре ЦБ РФ, который был присвоен МФО до момента ее исключения.
Сведения о «сером» кредиторе переданы в УФАС Свердловской области, которое и сообщило об инциденте. В деле о нарушении рекламного законодательства будут фигурировать как рекламодатель, так и рекламораспространители.
Нарушение антитеррористического законодательства выявила в деятельности одной из микрофинансовых организаций Обнинска городская прокуратура, сообщается на сайте ведомства. МФО, в нарушение действующего законодательства, не проводила проверку наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены/могут быть применены меры блокирования денежных средств. Соответственно, уполномоченные органы не были оповещены о результатах таких проверок. Микрофинансовая организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности с наказанием в виде предупреждения.
Прокуратура Брянской области сообщила о выявлении факта незаконного осуществления микрофинансовой деятельности обществом с ограниченной ответственностью «Касса взаимопомощи Истья», которое, не будучи зарегистрированной в качестве МФО, выдавало потребительские займы на основании агентского договора с одной из МФО города. Директор общества и ООО, как юридическое лицо, наказаны наложением штрафа.
Zaim.com