Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из микрофинансовых организаций Кировской области, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Кировской области. Он обвиняется в присвоении средств, которые были приняты от граждан в виде займов.
Согласно должностной инструкции, руководитель обособленного подразделения МФО должен был передать денежные средства, полученные от физических лиц по договору займа, в головной офис организации. Однако злоумышленник, заключив четыре договора займа у физического лица общей суммой 4 млн рублей, деньги в головной офис компании не передал, а использовал их по собственному усмотрению.
Попытки клиента МФО вернуть свои денежные средства, а также обещанные проценты, в течение года заканчивались неудачно. Затем потерпевший обратился в правоохранительные органы.
Обвиняемому инкриминируется совершение мошенничества в особо крупном размере, с использованием своего судебного положения. Уголовное дело передано в суд.
В апреле 2017 года в отношении этой же микрофинансовой организации в Арбитражный суд Кировской области частным лицом было подано заявление о признании ее банкротом. В июне 2017 года суд признал требования истца законными и утвердил в отношении МФО процедуру наблюдения на 5 месяцев.
Zaim.com