ЦБ РФ опроверг информацию о контроле за всеми банковскими переводами

Банк России заявил, что не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физических лиц, сообщает «РИА Новости». Так регулятор отреагировал на появившуюся ранее информацию о введении новой отчетности для кредитных организаций, подразумевающей передачу регулятору данных обо всех переводах всех физических лиц.

В ЦБ РФ рассказали, что сбор данных от банков планируется, однако только от тех организаций, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Необходимость таких мер обусловлена противодействием платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид.

Нововведение не коснется малого бизнеса, отметили в ЦБ РФ. Кроме того, в Банке России добавили, что у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся у регулятора данных и отчетности, могут запросить обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям. При этом данные, позволяющие идентифицировать людей, предоставляться не будут.