Регулятор заинтересовался банковскими платежами в пользу онлайн-казино

Банк России проверяет кредитные организации на предмет исполнения требований ФЗ № 244 от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», сообщает РБК. Согласно этому ФЗ, банки не могут проводить клиентские транзакции в пользу зарубежных организаторов азартных игр, действующих не по российскому законодательству.

О проводящихся проверках источнику сообщили в пяти государственных и частных банках. По словам одного из собеседников РБК, со стороны правительства ситуацию с трансграничными платежами в пользу операторов азартных игр анализируют специалисты Минфина. В двух банках рассказали о поступивших от регулятора в сентябре запросах о подобных платежах, отметив, что результаты проверки пока неизвестны.

Поправки, вносящие изменения в указанный выше закон, а также в ФЗ «О лотереях», вступили в силу в конце мая текущего года. Ими предусмотрена обязанность банков отказывать клиентам-физлицам в трансграничных переводах по картам в пользу получателей в тех случаях, если код или другой идентификатор транзакции указывает на то, что получатель организует азартные игры не по законам России. Под действие данной нормы попадают переводы в пользу казино, лотерей, букмекерских контор и т. д.

В ЦБ РФ на запрос источника о проводящихся проверках не ответили. В Минфине пояснили, что ​перечень лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства, формируется Федеральной налоговой службой, уточнив, что вопросы по поводу мониторинга требований также необходимо задавать в ФНС. Представители Росфинмониторинга пояснили, что в силу специфики деятельности ведомства не могут разглашать информацию о своих действиях в отношении кого-либо.

Zaim.com