Банк «Платина» решил оспорить в суде отзыв лицензии

Коммерческий банк «Платина» обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Банку России. В иске сам банк и три непосредственно контролировавших его юридических лица – ООО «Капитал», ООО «Гран» и ООО «Фирма «Энергия» – приводят доводы того, что решения ЦБ РФ были приняты в отсутствие на то правовых оснований и нарушают закон. Истцы требуют признать недействительными приказы Банка России об отзыве лицензии и о назначении в кредитную организацию временной администрации. Скан искового заявления размещен на сайте системы «КиберПлат».

В качестве причин отзыва лицензии у банка «Платина» регулятор указывал нарушение банком «антиотмывочного» законодательства и законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также то, что банк «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

В кредитной организации утверждают, что банк никогда не обеспечивал проведение нелегальных расчетов и не допускал каких-либо существенных нарушений закона, которые могли бы служить основанием для лишения его лицензии. «Вменяемые в вину заявителю нарушения законодательства являются формальными и/или малозначительными либо не являются нарушениями как таковыми», – говорится в иске.

Ранее Zaim.com рассказывал о первом с 2015 года случае признания незаконным отзыва лицензии у банка.