Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения: требования законодательства и проблемы применения

  • Дата проведения: 19.03.2019 с 09:30 до 13:00
  • Статус: завершено
  • 5 000 руб.
  • Категория: Вебинар
В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы подробно рассмотрим:
  • Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
  • Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
  • Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
  • Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
  • Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;
  • Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля;
… и многие другие актуальные вопросы.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Просим вас заранее направлять вопросы для рассмотрения на вебинаре!

Проведет вебинар: Анна Байтенова – советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Стоимость участия: 5 000 руб. - участникам выдается сертификат о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ при активном участии в вебинаре более 70% времени.
Для членов НАУМИР скидка 10%.
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное. При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации, при активном участии в вебинаре более 70% времени, при этом количество подключений неограниченно.

Зарегистрируйте участие по ссылке
Проверьте правильность указанных вами данных в заявке.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджерам по работе с клиентами:
  • Михаилу Кириллову - +7 (495) 258-68-31, 258-87-05, доб. 208, e-mail: mkirillov@rmcenter.ru;
  • Сергею Бородину - +7 (495) 258-68-31, 258-87-05, доб. 201, e-mail: sborodin@rmcenter.ru.


 

Считаете ли вы, что ужесточение регулирования МФО и коллекторов дало свои плоды?