Авторская программа обучения разработана в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".
Программа семинара:
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПОД/ФТ
- ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
- ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ
- ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
- ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
- ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ
- НАПРАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
- ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ
- НАДЗОР В СФЕРЕ ПОД/ФТ
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
- ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
Цели инструктажа:
- Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ;
- Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ.
Компаниям какого профиля актуален плановый инструктаж?
- Кредитные организации, Микрофинансовые организации (МФО)
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг, финансовые брокеры;
- Страховые организации, страховые брокеры и лизинговые компании
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Ломбарды
- Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
- Управляющие компании
Кто из должностных лиц в организации должен проходить Инструктаж ПОД ФТ?
- Руководитель организации не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
- Руководитель филиала организации (филиалов)не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
- Заместитель руководителя организации (филиала)не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
- Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроляне реже 1 раза в год согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала) не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя
Курс обучения состоит из:
- Опорного занятия в форме вебинара (онлайн-семинара);
- Длительность занятия: 8 академических часов.
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович - юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции - 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли). Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Стоимость вебинара: 3 500 рублей.