3 апреля 2019 г. в личном кабинете НФО на сайте Росфинмониторинга стала доступна новая версия 1.4 самой востребованной формы отчета — о результатах проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» (ФЭС 04).
На 12 дней надзорные органы просрочили ввод в эксплуатации новых форм. И некоторые обновленные формы все еще не доступны пользователям.
Лектор пошагово объяснит и покажет на скриншотах, как заполнять новую форму отчета.
У Вас есть дополнительные вопросы? Присылайте их нам!
Подготовленные отчеты не проходят форматно-логический контроль? Присылайте скриншоты ошибок и описание проблемы.
Программа:
- Нужно ли было отчитываться в Росфинмониторинг в период с 23 марта 2019 г.?
- По какой версии форм отчетности следовало отправить отчет?
- Как обезопасить себя от претензий надзора в будущем?
- Сколько проверок клиентов нужно теперь проводить? Нужно ли теперь отчитываться в Росфинмониторинг еженедельно?
- По каким источникам информации проверять клиентов? Как правильно зафиксировать факт проведения и результаты проверки?
- Как заполнить обновленный раздел с учетными сведениями пользователя? Обязательно ли его заполнять и обновлять?
- Что изменилось в новых формах отчетности? Положительные новшества. Сохранившиеся недостатки и ошибки.
- Почему в новой форме «квартального» отчета стало больше полей для заполнения? Почему они называются одинаково? Как именно заполнять эти поля?
Для кого предназначен вебинар:
Всем лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (специальные должностные лица организация субъектов №115-ФЗ)
- Банк
- Инвестиционная компания
- Агентства недвижимости (ООО и ИП)
- Ювелирные компании (ООО и ИП)
- Ломбарды
- Страховые организации
- Лизинговые компании
- Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
- Микрофинансовые организации
- Негосударственные Пенсионные Фонды
На эти и многие другие вопросы 08 апреля 2019 г. ответит Дмитрий Щеголихин в ходе обновленного вебинара «Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС».
Лектор: Дмитрий Щеголихин - юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли).
Стоимость участия: 2 500 рублей.