Программа семинара:
- 10:00 - 10:20 Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
- 10:20 - 10:45 Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У) и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
- 10:45 - 11:10 Способы подготовки и представления сведений в Росфинмониторинг: личный кабинет, АРМ Организация-М, АРМ Организация-М версия Т.
- 11:10 - 11:30 Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
- 11:30 - 11:50 Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
- 11:50 - 12:05 Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
- 12:05 - 12:20 Правила и особенности заполнения иных ФЭС.
- 12:20 - 12:35 Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
- 12:35 - 13:00 Ответы на вопросы слушателей.
Семинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции - 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли). Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Возможно получить дополнительную 5% скидку.