Инструктаж ПОД/ФТ

  • Дата проведения: 19.03.2019 - 19.03.2019
  • Статус: завершено
  • 3 500 рублей
  • Категория: Вебинар
Цели инструктажа:
  1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ.
  3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Программа:
  • Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
  • Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
  • Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
  • Обеденный перерыв.
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  • Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
  • Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
  • Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ.
  • Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Практика и прохождение финального тестирования.
Для кого предназначен вебинар:
  1. Кредитные организации;
  2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  3. Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
  4. Организации федеральной почтовой связи;
  5. Ломбарды;
  6. Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  7. Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи;
  8. Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  9. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  10. Операторы по приему платежей;
  11. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  12. Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
Лектор: Дмитрий Щеголихин - юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли).

Стоимость участия: 3 500 рублей.


 

Считаете ли вы, что ужесточение регулирования МФО и коллекторов дало свои плоды?