Согласно Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, утверждённое Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03 августа 2010 г. № 203, руководители, главные ломбардов, главные бухгалтеры, юристы ломбардов должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ИРФР на основании соглашения с АНО «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» по вопросам формирования в Российской Федерации системы обучения и подготовки кадров в области финансового мониторинга посредством реализации программ целевого инструктажа приглашает Вас принять участие в семинаре: «Предупреждение легализации преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (целевой инструктаж для работников ломбардов)»
Программа: